Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua hóa đơn trái phép để trốn thuế
Để trốn thuế, Dũng đã mua 35 hóa đơn khống với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 12,5 tỷ đồng, nhằm mục đích trốn thuế.
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua hóa đơn trái phép để trốn thuế
Để trốn thuế, Dũng đã mua 35 hóa đơn khống với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 12,5 tỷ đồng, nhằm mục đích trốn thuế.
Ngày 18-12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) 19 năm tù về tội “trốn thuế” và “rửa tiền”. Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Văn Võ bị phạt 11 năm tù và Nguyễn Văn Sang 10 năm tù.
Cô gái này đã thừa nhận hành vi của mình và nộp lại toàn bộ số tiền thuế và phí nộp chậm cho cơ quan chức năng.
Nghệ An đang tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của 23 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.
Công an TP.HCM đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tạm thời không thực hiện các thủ tục bổ sung thuế cho Công ty TNHH Thành Bưởi để điều tra.
Tối 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thanh (SN 1981) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh về hành vi 'Trốn thuế'.
Khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” đối với Phan Thị Hồng Thuận (SN 1981), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Duy Linh.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố đối tượng Hồ Huy Nhật, sinh năm 1979 ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn về tội 'Trốn thuế' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xuân Phúc.
Không có giao dịch hàng hóa, bị can Hiệp vẫn xuất 33 hóa đơn cho Công ty L.H Plastic, gây thất thu thuế gần 2,6 tỷ đồng.
Ông Trần Quí Thanh - chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát - và con gái Trần Uyên Phương bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trả lời HĐXX, ông Đinh Ngọc Hệ cho rằng việc nộp thuế thuộc nghiệp vụ của kế toán, mình hoàn toàn không biết.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác minh, điều tra hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế đối với bà Trần Uyên Phương liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 6 lô đất tại TP Thủ Đức.
Công an đang xác minh việc bà Trần Uyên Phương nghi đã cùng một số cá nhân sử dụng "hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" được ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước.
Cơ quan điều tra tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn.
Trước tình trạng một số đại lý bán ôtô, xe máy cao hơn giá đề xuất hoặc giá niêm yết, Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra hóa đơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, bộ này phải tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống thất thu thuế, chuyển giá.
Chỉ đạo kế toán khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa lập 2 hệ thống sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để trốn thuế 8 tỉ đồng, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần Toàn Phát bị bắt.
Bộ Nội vụ yêu cầu giám sát chặt chẽ về tài chính ở các hội, quỹ (xã hội, từ thiện) nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế; ngăn chặn việc lợi dụng, chi phối của các thế lực thù địch.
Cơ quan điều tra xác định giám đốc Công ty Cát Thành Công dùng thủ đoạn gian dối nhằm mục đích trốn thuế hơn 1,7 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố một giám đốc doanh nghiệp về tội Trốn thuế với số tiền lên đến hơn 14,6 tỷ đồng.
DIC Corp cho biết đã có văn bản gửi các Cơ quan Nhà nước liên quan để đề nghị xem xét lại vấn đề thuế liên quan đến quyết định cưỡng chế trên.
Tổng cục Thuế vừa có yêu cầu gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc không kéo dài thời gian giải quyết, trả lại hồ sơ khai thuế trong các giao dịch chuyển nhượng nhà đất.
Trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến những lĩnh vực: Kinh doanh vàng; sản xuất, buôn bán hàng giả; khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu…
Đại gia Cường "cát" đã trốn thuế với số tiền hơn 19 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết chênh lệch doanh thu bán vàng của tiệm vàng Phước Nguyên qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong giai đoạn 2015-2020 là 6.023 tỷ đồng.
Nam diễn viên nổi tiếng Đặng Luân bị phạt vì trốn thuế thu nhập cá nhân từ năm 2019 đến năm 2020.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giam giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenID để điều tra về hành vi trốn thuế.
Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế.
Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Huy về tội "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
Trước những bất cập trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế, Nghệ An đang chỉ đạo rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.