Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, ngoài cáo buộc Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, ngụ phường Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) và 10 người khác về tội "Tổ chức đánh bạc", Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng truy tố 42 bị can về tội "Đánh bạc".
Đối tượng Nguyễn Đức Thành làm đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bắt giữ.
Tháng 3-2022, Công an TP. Vinh phát hiện một số đối tượng đánh bạc trực tuyến liên tỉnh, hoạt động phức tạp, tinh vi trên trang web bong88.com. Công an TP. Vinh lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Quá trình xác minh, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, bởi càng xác minh thì diện đối tượng ngày càng lớn trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước...
Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển vụ án cho Công an tỉnh Hưng Yên và Công an một số tỉnh, thành phố có liên quan để tiếp tục điều tra giai đoạn 2.
Các đối tượng bị bắt tạm giam là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm.
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng hoạt động khoảng nửa năm và cá cược dựa vào kết quả xổ số.
Chiều 7/10, Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ phá đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô khủng, thu giữ 13 siêu xe và gần 10 tỷ tiền mặt.
Hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 SGD đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tiếp nhận từ tài khoản của vợ chồng Phan Sào Nam tại một ngân hàng ở Singapore.
Nộp đủ trên 900 triệu đồng, 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) đã hoàn tất việc thi hành án phần dân sự.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, hoàn tất thủ tục tố tụng, khởi tố 12 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc” ra quyết định truy nã đối với 1 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”...
Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ hàng loạt kẻ cầm đầu đại lý cấp 2 trong đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ Rikvip/Tipclub do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Trước khi bị khởi tốt, Hồng Anh là một trong những game thủ hàng đầu trong làng AOE, từng tham gia nhiều giải đấu lớn và giành nhiều giải thưởng cả trong nước, quốc tế.
Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng qua game Đế chế, việc phát trực tiếp diễn biến cuộc đấu của các game thủ cũng đem lại khoản thu nhập hơn chục nghìn USD/tháng.
Từng là học sinh giỏi Quốc gia và Olympic tin học, Trần Ngọc Anh là người lập trình và quản lý toàn bộ hệ thống đánh bạc nghìn tỷ qua game "đế chế" trong vụ án mới được Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) triệt phá.
Cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Huấn thành lập Công ty CP EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhưng không hoạt động kinh doanh, mà được dựng lên ngụy trang trong việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com.
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định trả hồ sơ vụ Chánh Thanh tra Bộ TT&TT tiếp tay cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ để Viện kiểm sát điều tra bổ sung do phát sinh tình tiết mới.
Nữ đại gia xinh đẹp trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ đã góp 700 tỷ đồng vào công ty CNC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Biết Công ty CNC tổ chức đánh bạc không ngăn chặn xử lý, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ được xác minh, xử lý.
Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị cáo buộc đã làm ngơ cho đường dây đánh bạc hoạt động, không báo cáo cấp trên.
Ngày 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh (SN 1955, nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát - Bộ Công an, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ núp dưới vỏ bọc game bài do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Nguồn tin của chúng tôi cho biết, ngày 22/3, đối tượng Hoàng Văn Trọng-một trong 9 bị can vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát lệnh truy nã trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ có tướng công an tham gia đã ra đầu thú.
Ngoài các đối tượng chủ mưu như Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, cơ quan điều tra còn xác định được nhiều đối tượng khác giúp sức cho đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng internet có tướng công an tham gia.
Với vai trò lãnh đạo cao nhất tại VTC Online, ông Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương đã kinh doanh các game đánh bạc trá hình với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
