Minh hướng dẫn nhân viên nhà hàng NightFall (quận 1, TP HCM) nhiều lần cà thẻ tín dụng của du khách Australia khi thanh toán bữa tối.
Công an TP HCM ngày 29/6 bắt giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, giám đốc nhà hàng NightFall) về tội Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tối 10/8/2016, ông Caracciolo David John (45 tuổi, quốc tịch Australia) cùng nhóm bạn đến nhà hàng NightFall trên đường Nguyễn Siêu (quận 1) ăn uống và chơi bida. Đến rạng sáng hôm sau, du khách này dùng thẻ tín dụng Visa Card và thẻ Master Card (do hai ngân hàng của Australia phát hành) thanh toán tiền.
Vài ngày trở về nước, ông John phát hiện thẻ bị trừ 39.429 AUD (gần 700 triệu đồng) cho bữa ăn tối ở nhà hàng NightFall. Ông ủy quyền cho người bạn ở Việt Nam tố cáo với cảnh sát.
Trên Cục thuế TP HCM nhà hàng Nightfall còn hoạt động đến đầu tháng 10/2016
Theo điều tra, Minh là giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà hàng NightFall. Tối đó nhà hàng tính hoá đơn gần 20 triệu đồng, ông John đưa cho nhân viên 150 AUD và 2 triệu không đủ thanh toán, nên đưa thêm 2 thẻ tín dụng.
Minh đã hướng dẫn nhân viên cà thẻ nhiều hơn tiền ông John phải trả. Làm theo lời sếp, nhân viên lấy lý do máy POS (máy chấp nhận thẻ) bị hỏng, cà thẻ nhiều lần với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Minh sau đó đến ngân hàng rút hết số tiền này.
Làm việc với cơ quan điều tra, Minh đổ lỗi hết cho chị mình là Trần Thị Hồng Phượng (38 tuổi), xin được trả lại tiền cho du khách Australia. Đại diện của ông Caracciolo David John đã rút tố cáo, xin không xử lý hình sự Minh.
Tuy nhiên, Công an TP HCM xác định hành vi của Minh là "đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và ngành du lịch của đất nước" nên đã bắt giam, đồng thời làm rõ vai trò những người liên quan.
