Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giáp Văn Hạnh (SN 1978, quê Bắc Giang), là Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giáp Văn Hạnh (SN 1978, quê Bắc Giang), giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam bị Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 6-3 đến 27-12-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn của một số công dân tố cáo Giáp Văn Hạnh có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn.

“Hình thức lừa đảo của Giáp Văn Hạnh là “quảng cáo” có khả năng đưa người đi du nghiệp (dạng vừa học vừa làm) tại Úc” - Bà Nguyễn Thị Hoa (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết.

“Thấy Hạnh có công ty nên bà Hoa tin tưởng, đại diện cho 6 người lao động chuyển hồ sơ và số tiền 88.000 USD. Tuy nhiên đến nay Hạnh không thực hiện được việc đưa người đi làm việc tại Úc như đã hứa hẹn và mới chỉ trả lại 40.000 USD, còn lại chiếm đoạt” - Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết thêm.

Với hành vi tương tự như trên, anh Nguyễn Văn Ngọc ở Hải Phòng tố cáo Nguyễn Văn Hạnh hứa hẹn đưa anh đi sang Úc để làm công việc trang trại với hình thức vừa học vừa làm. Hạnh yêu cầu anh Ngọc nộp 15 triệu và 4.000 USD cùng hồ sơ gồm rất nhiều giấy tờ bản gốc như bằng tốt nghiệp PTTH, học bạ, bằng tốt nghiệp cao đẳng và hộ chiếu; tuy nhiên không đưa anh Ngọc đi được như cam kết.

Anh Ngọc đã phải đi lại nhiều lần gặp Hạnh để lấy lại tiền và hồ sơ nhưng đến nay Hạnh mới trả lại 40 triệu, còn giữ của anh khoảng 60 triệu và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Tương tự, anh Nguyễn Văn Vinh ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nộp 4.000 USD và 73 triệu đồng cho Giáp Văn Hạnh để đi lao động tại Úc cũng không đi được, hiện Hạnh chỉ trả lại 50 triệu đồng.

Ngày 23-12-2017, sau khi đọc được thông tin tìm bị hại đã nộp tiền cho Giáp Văn Hạnh đăng trên một số báo, anh Vương Đắc Lộc (ở Quốc Oai, Hà Nội) đã đến cơ quan điều tra tố giác Giáp Văn Hạnh, bởi Hạnh hứa hẹn công ty của Hạnh sẽ đứng ra lo thủ tục cho anh Lộc sang Úc học và tham quan cách làm trang trại với chi phí 200 triệu cùng hồ sơ.

Sau khi không đi được, ngày 15-4-2016, Hạnh trả lại hồ sơ và cam kết chậm nhất đến ngày 15-5-2016 sẽ trả lại 200 triệu. Anh Lộc đã phải đi lại nhiều lần đòi tiền nhưng Hạnh mới chỉ trả 130 triệu. Ngày 25-12-2017, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội xác minh tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) xác định Công ty CP XNK tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam do Giáp Văn Hạnh làm giám đốc không được cấp phép tuyển dụng người đi Úc và Tây Ban Nha.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 28-12-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Giáp Văn Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Sau khi được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn, tối 2-1-2018, Cơ quan CSĐT đã thi hành các quyết định trên. Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội tiếp tục thông báo, những cá nhân, tổ chức nào đã nộp tiền cho Giáp Văn Hạnh dưới hình thức tham quan, làm vườn, du nghiệp tại Úc hoặc các nước khác thì liên hệ Cơ quan CSĐT (Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội) để trình báo và giải quyết, gặp điều tra viên Nguyễn Mạnh Cường – Đội phó Đội điều tra án kinh tế, địa chỉ 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội